Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях




НазваниеСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях
Дата публикации17.10.2016
Размер9.76 Kb.
ТипДокументы

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях:

  • О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

  • О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного обществ, порядке и условиях такой реорганизации;




1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Родина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Родина»

1.3. Место нахождения эмитента

454114, г.Челябинск, ул.Кирова, 78

1.4. ОГРН эмитента

1057421603800

1.5. ИНН эмитента

7447089844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32714-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://oao-rodina.narod.ru/index.html




2. Содержание сообщения

  1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2010 года

  2. Дата составления протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2010 года

  3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

    1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО “Кварц” в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 марта 2010 года по адресу: 454074, г.Челябинск, ул.Бажова, 91, начало собрания - 10.00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 9.30;

1.2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 27 февраля 2010 года;

    1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

    1. Принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, в том числе:

  1. Утверждение наименования и сведений о местонахождении юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

  2. Утверждение порядка и условий преобразования;

  3. Утверждение порядка обмена акций Общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью;

  4. Избрание Генерального директора создаваемого общества с ограниченной ответственностью;

  5. Избрание Ревизора создаваемого общества с ограниченной ответственностью;

  6. Утверждение аудитора создаваемого общества с ограниченной ответственностью;

  7. Утверждение передаточного акта;

  8. Утверждение учредительных документов создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

^ 2.1. Утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке

2.2. Уведомление разослать всем акционерам заказными письмами либо раздать лично в руки под роспись не позднее 27 февраля 2010 года

3. В связи с тем, что в обществе менее 100 акционеров, в соответствии с п.1 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" не использовать при голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров бюллетени для голосования.

4. В связи с тем, что на настоящий момент в ОАО «Родина» имеется единственный акционер не формировать счетную комиссию в соответствии с п.1 статьи 56 и п.3 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родина» 29 марта 2010 года:


1) Проект Устава создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью;

2) Расчет стоимости чистых активов ОАО «Родина» на 31.12.2008г., 31.03.2009г., 30.09.2009г.;

3) Проект решения о реорганизации Общества в форме преобразования;

4) Проект передаточного акта ОАО «Родина»;

5) Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Родина» (бухгалтерский баланс, формы №2, 3, 4, 5, пояснительная записка и аудиторские заключения) за 2006, 2007 и 2008 год;

^ 6) Сведения о кандидатах на должность Генерального директора создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью;

7) Сведения о кандидатах на должность Ревизора создаваемого в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью.





3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Родина»







А.Н.Петриченко







(подпись)










3.2. Дата “

26



февраля

20

10

г.

М.П.













Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Информация о принятом Наблюдательным советом акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconПриложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
О ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к акционерному обществу дочерним и/или зависимым
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
О возбуждении арбитражным судом в отношении акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
«О совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconКонсультантПлюс Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное...
Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве или введена одна...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconГодовой отчет открытого акционерного общества “Востокгеология”
Совет директоров представляет на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет о деятельности открытого акционерного...
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях iconГодовой отчет открытого акционерного общества “Востокгеология”
Совет директоров представляет на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет о деятельности открытого акционерного...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
dopoln.ru
Главная страница