05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества




Название05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
Дата публикации17.10.2016
Размер9.76 Kb.
ТипДокументы
05 мая 2012 года

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Алатырский механический завод»
Уважаемые акционеры!
Место нахождения общества: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, 14

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета директоров в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней акционерам
Собрание состоится 13 июня 2012 г. в 10 часов 00 минут. Время начала регистрации 09 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, 14 зал заседаний ОАО «АМЗ»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429826, Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, 14, ОАО «АМЗ»
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 07 мая 2012 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить (либо вручить под роспись) в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

  2. Утверждение годового отчета;

  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

  4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

  5. Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года;

  6. Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;

  7. Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

  8. Утверждение аудитора общества;

  9. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета);

  10. Избрание членов ревизионной комиссии;

  11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

  12. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»


Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

а) годовой отчет общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);

д) сведения об аудиторе;

е) письмо-предложение Общества о распределении прибыли, в том числе по выплате дивидендов (в соответствии с утвержденным СД бизнес-планом);

ж) пояснительная записка, включающая данные: существенные условия, планируемая рентабельность, плановые затраты по каждой сделке, в совершении которых имеется заинтересованность;

з) информация о соответствии сделок утвержденному бизнес-плану;

и) расчет вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии;

к) проект изменений в устав.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно ознакомиться по адресу: ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, д. 14 ОАО «Алатырский механический завод» в период с 07 мая 2012 г. по 13 июня 2012 г.
Предложения и замечания подавать по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, д. 14 ОАО «Алатырский механический завод»

Контактный телефон: 8/83531/2-03-85
В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего представителя с выдачей ему доверенности.
Председатель Совета директоров

Е.С. Маралов

Похожие:

05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Информация о принятом Наблюдательным советом акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconПубликация в газете «известия» 29 апреля 2008 года. Информация Открытого акционерного общества
Уважаемые акционеры, Совет директоров ОАО "пк "Гермес-Союз" 11 апреля 2008 г принял решение о созыве годового общего собрания акционеров...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconПротокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми»
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconУтверждено решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconРешением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества “Востокгеология”
Совет директоров представляет на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет о деятельности открытого акционерного...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества “Востокгеология”
Совет директоров представляет на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет о деятельности открытого акционерного...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconПравила ведения реестра акционеров Открытого акционерного общества «Миллеровоагропромснаб-1»
Настоящие Правила регулируют порядок ведения реестра акционеров (в дальнейшем — реестр) Открытого акционерного общества «Миллеровоагропромснаб-1»...
05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества iconСообщение о существенном факте Сведения о решениях годового общего...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
dopoln.ru
Главная страница