Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества




НазваниеПротокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
Дата публикации17.10.2016
Размер9.76 Kb.
ТипДокументы
ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Гарантийный фонд Республики Коми»

(далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми».

Место нахождения общества: Россия, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108.

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, Интернациональная, д. 108.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «27» июня 2011 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 часов 50 мин.

Время открытия годового общего собрания: 10 часов 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 мин.

Дата составления протокола: «27» июня 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 24 июня 2011год.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества – 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) штук.

На дату закрытия реестра и составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, в реестре акционеров зарегистрированы 2 (два) владельца, владеющие в совокупности 47 600 голосующими акциями Общества, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Для участия в общем собрании зарегистрировалось 2 представителя участников собрания, действующие на основании доверенности:

от имени ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» действует Овсов А.С. (доверенность прилагается);

от имени Агентства Республики Коми по управлению имуществом действует Конаков О.И. (доверенность прилагается).

Кворум собрания: 100 %. Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров: Пономарева М.И.;

Присутствуют: Генеральный директор Общества - Лавров А.В.; Главный бухгалтер Общества — Ломова Е.А.;

Лицо осуществляющее функции по подсчету голосов: секретарь общего собрания — Сыроватко Н.В..

^ Повестка дня:


  1. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2010 год.

  2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, об утверждении годовой отчетности Общества.

  3. О рекомендациях распределения прибылей и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

  4. Об утверждении кандидатур, предложенных акционерами, в состав Совета директоров.

  5. Об утверждении кандидатур, предложенных акционерами, в ревизионную комиссию Общества.

  6. О выдвижении кандидатуры Аудитора Общества на 2011 год.



1. По первому вопросу повестки дня:

Выступила главный бухгалтер Общества Ломова Е.А., которая сообщила, что Общество зарегистрировано как юридическое лицо 21 октября 2010 года. По итогам работы в 2010 году получен убыток в размере 54,0 тыс. рублей.
^ Итоги голосования:

«ЗА» - 47 600 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение, принятое по итогам голосования:

Ввиду отсутствия прибыли по итогам работы Общества за 2010 год решено прибыль не распределять. Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не выплачивать.
^ 2. По второму вопросу повестки дня:

Ломова Е.А. ознакомила представителей акционеров с данными годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год (годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год прилагается к протоколу).

Акционеры ознакомились с годовым отчетом Общества и поставили вопрос об утверждении годового отчета на голосование.
^ Итоги голосования:

«ЗА» - 47 600.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение, принятое по итогам голосования:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества за 2010 год.
^ 3. По третьему вопросу повестки дня:

В связи с полученным убытком Общества по итогам 2010 финансового года на голосование поставлен вопрос о нераспределении средств Общества за 2010 год.
^ Итоги голосования:

«ЗА» - 47 600 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение, принятое по итогам голосования:

Не распределять средства Общества по итогам 2010 финансового года.

^ 4. По четвертому вопросу повестки дня:

Пономаревой М.И. оглашен список кандидатов для включения в состав Совета директоров Общества (список кандидатов прилагается к протоколу).

На голосование поставлен вопрос об утверждении выдвигаемых кандидатов.
^ Итоги голосования:

«ЗА» - 47 600.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение, принятое по итогам голосования:

Утвердить список кандидатов выдвигаемых в состав Совета директоров Общества.
^ 5. По пятому вопросу повестки дня:

Пономаревой М.И. оглашен список кандидатов для включения в состав ревизионной комиссии Общества (список кандидатов прилагается к протоколу).

На голосование поставлен вопрос об утверждении выдвигаемых кандидатов.
^ Итоги голосования:

«ЗА» - 47 600.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение, принятое по итогам голосования:

Утвердить список кандидатов выдвигаемых в состав ревизионной комиссии Общества.
^ 6. По шестому вопросу повестки дня:

Предложена кандидатура Аудитора Общества на 2011 год, в лице ООО «Эксперт — Аудит» (согласно проведенному конкурсу на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» за 2011 год (от 31 мая 2011 года)).

На голосование поставлен вопрос об утверждении в качестве Аудитора Общества на 2011 год ООО «Эксперт — Аудит».
Итоги голосования:

«ЗА» - 47 600.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение, принятое по итогам голосования:

Утвердить кандидатуру Аудитора Общества на 2011 год, в лице ООО «Эксперт — Аудит».


Председатель общего собрания Пономарева М.И.

Секретарь общего собрания Сыроватко Н.В.

Похожие:

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества icon05 мая 2012 года сообщение о созыве годового общего собрания акционеров...
Место нахождения общества: Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный переулок, 14
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Информация о принятом Наблюдательным советом акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая...
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconУтверждено решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
...
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconРешением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства Иркутской области
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconПубликация в газете «известия» 29 апреля 2008 года. Информация Открытого акционерного общества
Уважаемые акционеры, Совет директоров ОАО "пк "Гермес-Союз" 11 апреля 2008 г принял решение о созыве годового общего собрания акционеров...
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconПравила ведения реестра акционеров Открытого акционерного общества «Миллеровоагропромснаб-1»
Настоящие Правила регулируют порядок ведения реестра акционеров (в дальнейшем — реестр) Открытого акционерного общества «Миллеровоагропромснаб-1»...
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconРешением годового Общего собрания
Решением годового Общего собрания акционеров зао по свиноводству "Владимирское"
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества “Востокгеология”
Совет директоров представляет на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет о деятельности открытого акционерного...
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества “Востокгеология”
Совет директоров представляет на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет о деятельности открытого акционерного...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
dopoln.ru
Главная страница