О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях




НазваниеО проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Дата публикации17.10.2016
Размер9.76 Kb.
ТипДокументы
Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ГЭСстрой”

1.2. Сокращенное наименование эмитента

ОАО “ГЭСстрой”.

1.3. Место нахождения эмитента

429951, Чувашская Республика,

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 10

1.4. ОГРН эмитента

1022100905683

1.5. ИНН эмитента

ИНН 2124006023

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55055-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации

http//gesstroy.narod.ru













2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 апреля 2012г., ОАО “ГЭСстрой”, г. Новочебоксарск, ЧР, ул. Винокурова, 10, кабинет генерального директора.

2.4. Кворум общего собрания: 76,43%.

  1. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО «ГЭСстрой» за 2011 год.

  2. О выплате дивидендов.

  1. Избрание членов совета директоров ОАО «ГЭСстрой».

  2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ГЭСстрой».

  3. Утверждение аудитора ОАО «ГЭСстрой».

  4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГЭСстрой».

7. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ГЭСстрой»
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли за 2011 год.

Итоги голосования:




ЗА

ПРОТИВ

Воздержался

Недействителны

Неголосовали

Количество голосов

24826

6

2413


0

0

% от кворума

91,07


0,02

8,85

0

0,


Вопрос № 2. О выплате дивидендов.

Итоги голосования:




ЗА

ПРОТИВ

Воздержался

Недействителны

Неголосовали

Количество голосов

27239

6

0

0

0

% от кворума

99,92

0,02

0

0

0


Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГЭСстрой» .

Итоги голосования:


Кандидат

Количество голоса “ЗА”










Хухия Роин Отариевич

28646










Сорокин Борис Валентинович

21380










Сорокин Сергей Борисович

20525










Белов Леонид Александрович

20065










Овчинникова Надежда Геннадьевна

20010











Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “ГЭСстрой” .

Итоги голосования по кандидатуре Григорьевой Лидии Николаевны.




ЗА

ПРОТИВ

Воздержался

Недействителны

Неголосовали

Количество голосов

7395

2419

0




0

% от кворума

75,23

24,061

0

0

0

0

Итоги голосования по кандидатуре Душонковой Надежды Александровны




ЗА

ПРОТИВ

Воздержался

Недействителны

Неголосовали

Количество голосов

7395

2419

0

0

0

% от кворума

75,23

24,06

0

0

0


Итоги голосования по кандидатуре Ивановой Валентины Гавриловны




ЗА

ПРОТИВ

Воздержался

Недействителны

Неголосовали

Количество голосов

7395

2419

0

0

0

0

% от кворума

75,23

24,06

0

0

0


Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО “ГЭСстрой”.

Итоги голосования:




ЗА

ПРОТИВ

Воздержался

Недействителны

Неголосовали

Количество голосов

20283

6

6956


0

0

% от кворума

74,4

0,02

25,52

0

0

ВОПРОС №6 «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГЭСстрой»




ЗА

ПРОТИВ

Воздержался

Недействителны

Неголосовали

Количество голосов

24720

112

2413

0

0

% от кворума

90,68

0,41

8,85


0

0

ВОПРОС.№7 «О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ГЭСстрой»




ЗА

ПРОТИВ

Воздержался

Недействителны

Неголосовали

Количество голосов

27127

112

6

0

0

% от кворума

99,51

0,41

0,02

0

0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

Решение по вопросу № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО «ГЭСстрой» за 2011 год.

Решение по вопросу № 2. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 60 дней в сумме 5350500 рублей в расчете 150 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Решение вопроса № 3. Избрать членов Совет директоров в следующем составе:

1. Белова Леонида Александровича

2. Овчинникову Надежду Геннадьевну

3. Сорокина Бориса Валентиновича

4. Сорокина Сергея Борисовича

5. Хухия Роина Отариевича

Решение по вопросу № 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ГЭСстрой» в следующем составе:

Григорьевой Лидии Николаевны,

Душонковой Надежды Александровны,

Ивановой Валентины Гавриловны.

Решение по вопросу № 5. Утвердить аудитором ОАО “ГЭСстрой” ЗАО “Аудиторская компания “Бизнес-партнер”.

Решение по вопросу №6. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ГЭСстрой»: исключить п.10 ст.11 Устава:«11.10 Срок выплаты дивидендов устанавливается со дня принятия решения о выплате дивидендов до 31 декабря текущего года»; п.2 ст.24 изложить в следующей редакции: «Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее времени окончания регистрации на Общем собрании акционеров»; абз.1 п.2 ст.28 изложить в следующей редакции: «Кворум для проведения заседания Совета директоров общества три человека»

Решение по вопросу № 7.Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ГЭСстрой»: п.9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Положения изложить в следующей редакции:

«9.1. Каждому члену Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей один раз в месяц начисляется вознаграждение в размере 1,5 (полутора) средней месячной заработной платы одного работника Общества и выплачивается один раз в квартал.

9.2. По итогам квартала каждому члену Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 3% чистой прибыли общества.9.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении выплат, указанных в п.п.9.1, 9.2 в случае тяжелого финансового положения общества, а также вправе принять решение об уменьшении указанных выплат членам Совета директоров, учитывая их активность участия в деятельности Общества и учитывая количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимали участие члены Совета директоров.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 24.04.2012 г.







3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО “ГЭСстрой” _________________ Б. В. Сорокин

(подпись)

3.2. Дата 24.04.2012 г.


Похожие:

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconО существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров)...
«Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом фсфр от 04. 10. 2011 №11-46/пз-н
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте Сведения о решениях годового общего...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,...
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,...
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Информация о принятом Наблюдательным советом акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая...
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconО существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
«Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом фсфр от 04. 10. 2011 №11-46/пз-н
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconРешение общего собрания Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний»
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агрофирма...
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconРешением годового Общего собрания
Решением годового Общего собрания акционеров зао по свиноводству "Владимирское"
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях iconДля участия в общем годовом собрании акционеров
Сообщение о существенном факте "Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента"
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
dopoln.ru
Главная страница